CTP N.V. 2022 Jahreshauptversammlung Abstimmungsergebnisse und Beschlüsse

AMSTERDAM, 27. April 2022. CTP N.V. ("CTP" oder das "Unternehmen"), Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter hochwertiger Industrie- und Logistikimmobilien nach Bruttomietfläche (GLA), gibt heute die Abstimmungsergebnisse und eine Zusammenfassung der Beschlüsse der Jahreshauptversammlung der CTP N.V. ("HV") vom 26. April 2022 bekannt.

Am Anmeldetag für die Hauptversammlung (15. März 2022) betrug die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien der CTP N.V. 432.814.135 Stammaktien, von denen 376.571.146 auf dieser Hauptversammlung vertreten waren. In Anbetracht der Tatsache, dass keine eigenen Aktien gehalten werden, war ein Prozentsatz von 87,01% der Gesamtzahl der Stimmen auf der Hauptversammlung vertreten.

Alle auf der Hauptversammlung vorgeschlagenen Beschlüsse sind angenommen worden. Die Tagesordnungspunkte und die Abstimmungsergebnisse sind im Folgenden aufgeführt.

Die Prozentsätze wurden gerundet.

Tagesordnungspunkt 2(b): Vergütungsbericht (Konsultativabstimmung)

Die Generalversammlung stimmte konsultativ über den Vergütungsbericht 2021 ab.

Tagesordnungspunkt 2(d): Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Gesellschaft

Die Generalversammlung hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 festgestellt.

Tagesordnungspunkt 2(e): Vorschlag zur Festsetzung der Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2021

Die Hauptversammlung hat die Schlussdividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 0,18 EUR je Aktie festgelegt, die in Aktien oder in bar zu erhalten ist, wobei die Aktien die Standardoption darstellen. Unter Berücksichtigung der Zwischendividende für 2021 in Höhe von 0,17 EUR, die am 22. September 2022 ausgezahlt wurde, ergibt sich eine Gesamtjahresdividende von 0,35 EUR je Aktie.

Tagesordnungspunkt 3(a): Entlastung der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Haushaltsjahr 2021

Die Generalversammlung entlastet die geschäftsführenden Direktoren.

Tagesordnungspunkt 3(b): Entlastung der nicht geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021

Die Generalversammlung entlastet die nicht geschäftsführenden Direktoren.

Tagesordnungspunkt 4(a): Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien

Die Hauptversammlung ermächtigte den Verwaltungsrat für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem 26. April 2022 als das Organ, das mit Zustimmung der Mehrheit der nicht geschäftsführenden Direktoren befugt ist, unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Aktien auszugeben oder Rechte zum Erwerb von Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung ist auf maximal 15% des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft zum 26. April 2022 beschränkt.

Tagesordnungspunkt 4(b): Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Einschränkung oder zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die Hauptversammlung ermächtigte das Board of Directors für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem 26. April 2022 als das Organ, das mit Zustimmung der Mehrheit der nicht geschäftsführenden Direktoren befugt ist, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Emissionen im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 4(a) genannten Ermächtigung zu beschränken oder auszuschließen.

Tagesordnungspunkt 4(c): Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Ausgabe von Aktien oder zur Gewährung von Rechten zum Bezug von Aktien im Rahmen einer Zwischendividende (scrip dividend)

Die Hauptversammlung hat das Board of Directors ermächtigt, mit Zustimmung der Mehrheit der nicht geschäftsführenden Direktoren und für den Fall, dass das Board of Directors beschließt, den Aktionären eine solche Zwischendividende zu gewähren, Aktien auszugeben oder Rechte auf den Bezug von Aktien zu gewähren, und zwar bis zu dem Betrag, der für die Zahlung einer Zwischendividende in Form von Gratisaktien für das Geschäftsjahr 2022 erforderlich ist.

Tagesordnungspunkt 4(d): Ermächtigung des Verwaltungsrats zur Einschränkung oder zum Ausschluss des Bezugsrechts in Bezug auf eine Zwischendividende in Form von Gratisaktien

Die Hauptversammlung ermächtigte den Verwaltungsrat mit Zustimmung der Mehrheit der nicht geschäftsführenden Direktoren als das Organ, das befugt ist, das Bezugsrecht der Aktionäre bei Emissionen im Rahmen der unter Tagesordnungspunkt 4(c) genannten Ermächtigung zu beschränken oder auszuschließen.

Tagesordnungspunkt 4(e): Ermächtigung des Verwaltungsrats zum Erwerb von Anteilen am Grundkapital der Gesellschaft

Die Hauptversammlung hat das Board of Directors ermächtigt, mit Zustimmung der Mehrheit der nicht geschäftsführenden Direktoren für einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem 26. April 2022 an der Börse oder anderweitig gegen Entgelt Aktien des Aktienkapitals der Gesellschaft zu einem Preis zu erwerben, der zwischen dem Nennwert der Aktien und 110% des Eröffnungskurses der Aktien an der Börse von Euronext Amsterdam N.V. während fünf Handelstagen vor dem Datum des Erwerbs liegt, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft hält.

Tagesordnungspunkt 5: Änderung der Satzung der Gesellschaft

Die Hauptversammlung beschloss die Änderung der Satzung, um der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von Utrecht nach Amsterdam Rechnung zu tragen.

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CTP ist Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der vermietbaren Bruttofläche, und besitzt zum 31. Dezember 2021 über 7,6 Millionen Quadratmeter Fläche in zehn Ländern. CTP ist der einzige Entwickler in der Region, dessen gesamtes Portfolio nach BREEAM zertifiziert ist. Darüber hinaus wurde CTP für seine Unternehmenstätigkeit im Jahr 2021 als CO2-negativ zertifiziert, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite: ctp.eu