Wyniki głosowania i uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CTP N.V. 2022

AMSTERDAM, 27 kwietnia 2022 – CTP NV („CTP” lub „Spółka”), największy w Europie kontynentalnej właściciel, deweloper i zarządca wysokiej jakości nieruchomości przemysłowych i logistycznych pod względem powierzchni najmu brutto (GLA), ogłasza dziś wyniki głosowania i podsumowanie uchwał podjętych na coroczne walne zgromadzenie CTP NV („Walne Zgromadzenie”), które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2022 r.

W dniu rejestracji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (15 marca 2022 r.) łączna liczba wyemitowanych akcji CTP NV wynosiła 432 814 135 akcji zwykłych, z czego na tym ZWZ reprezentowanych było 376 571 146. Ze względu na brak akcji Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu reprezentowano udział wynoszący 87,01% w ogólnej liczbie głosów.

Wszystkie uchwały zaproponowane na Walnym Zgromadzeniu zostały przyjęte. Poniżej zamieszczono punkty porządku obrad oraz wyniki głosowania.

Procenty zostały zaokrąglone.

Punkt porządku obrad 2 lit. b): Sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń (głosowanie doradcze)

Walne Zgromadzenie podjęło głos doradczy w sprawie raportu wynagrodzeń za rok 2021.

Punkt porządku obrad pkt 2(d): Przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Walne Zgromadzenie przyjęło roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021.

Punkt porządku obrad pkt 2(e): Propozycja ustalenia ostatecznej kwoty dywidendy za rok obrotowy 2021

Walne Zgromadzenie ustaliło ostateczną dywidendę za rok obrotowy 2021 na poziomie 0,18 euro na akcję, która będzie otrzymywana w akcjach lub w formie pieniężnej, przy czym opcją domyślną są akcje. Uwzględnienie zaliczki na dywidendę za 2021 r. w wysokości 0,17 EUR, która została wypłacona 22 września 2022 r., daje dywidendę za cały rok w wysokości 0,35 EUR na akcję.

Punkt porządku obrad pkt 3(a): Udzielenie dyrektorom wykonawczym Spółki absolutorium z obowiązków w roku obrotowym 2021

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dyrektorom wykonawczym.

Punkt porządku obrad pkt 3(b): Udzielenie dyrektorom niewykonawczym Spółki absolutorium z obowiązków w roku obrotowym 2021

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium dyrektorom niewykonawczym.

Punkt porządku obrad pkt 4(a): Upoważnienie Zarządu do emisji akcji

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd na okres 18 miesięcy ze skutkiem od dnia 26 kwietnia 2022 r. jako organ uprawniony, za zgodą większości dyrektorów niewykonawczych, do emisji akcji lub przyznania prawa do nabycia akcji z zachowaniem obowiązujące przepisy ustawowe. Uprawnienie to jest ograniczone do maksymalnie 15% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki na dzień 26 kwietnia 2022 roku.

Punkt porządku obrad nr 4(b): Upoważnienie Zarządu do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd na okres 18 miesięcy ze skutkiem od dnia 26 kwietnia 2022 r. jako organ uprawniony, za zgodą większości dyrektorów niewykonawczych, do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru przysługującego akcjonariuszom w odniesieniu do emisji objętych zezwoleniem, o którym mowa w pkt 4 lit. a porządku obrad.

Punkt porządku obrad pkt 4(c): Upoważnienie Zarządu do emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji w ramach zaliczki na dywidendę dywidendową

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd, za zgodą większości dyrektorów niewykonawczych oraz w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o wypłacie akcjonariuszom takiej zaliczki na dywidendę, do emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji do kwoty niezbędnej do wypłaty zaliczki na dywidendę skryptową za rok obrotowy 2022.

Punkt porządku obrad nr 4(d): Upoważnienie Zarządu do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru w stosunku do zaliczki na dywidendę skryptową

Walne Zgromadzenie upoważniło Radę, za zgodą większości dyrektorów niewykonawczych, jako organu uprawnionego do ograniczania lub wyłączania prawa poboru przysługującego akcjonariuszom w stosunku do emisji na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 4 porządku obrad (C).

Punkt porządku obrad pkt 4(e): Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji w kapitale zakładowym Spółki

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd, za zgodą większości dyrektorów niewykonawczych, do nabycia na okres 18 miesięcy ze skutkiem od dnia 26 kwietnia 2022 r. na giełdzie lub w inny sposób, za wartościowym wynagrodzeniem, udziałów w kapitale zakładowym spółki Spółki, po cenie pomiędzy wartością nominalną akcji a 110% ceny otwarcia akcji na giełdzie Euronext Amsterdam NV z pięciu dni sesyjnych przed datą przejęcia, pod warunkiem, że Spółka w żadnym momencie nie będzie posiadać więcej niż 10% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki.

Punkt porządku obrad nr 5: Zmiana Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie przyjęło zmianę Statutu Spółki mającą na celu uwzględnienie zmiany siedziby Spółki z Utrechtu na Amsterdam.

DANE KONTAKTOWE DLA ZAPYTAŃ:

CTP

 
Grupa CTP

CTP jest największym w Europie kontynentalnej właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym ponad 7,6 mln mkw. powierzchni w dziesięciu krajach na dzień 31 grudnia 2021 r. CTP jest jedynym deweloperem w regionie, którego całe portfolio posiada certyfikat BREEAM. Ponadto CTP uzyskała certyfikat ujemnej emisji dwutlenku węgla dla swojej działalności korporacyjnej w 2021 r., co podkreśla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie korporacyjnej: ctp.eu