CTP NV 2022年年度股東大會投票結果與決議

阿姆斯特丹，2022 年 4 月 27 日 – CTP NV（「CTP」或「公司」）是歐洲大陸按可出租總面積 (GLA) 計算最大的優質工業和物流房地產所有者、開發商和管理商，今天宣布了投票結果和決議摘要CTP NV 年度股東大會（「AGM」）於2022 年4 月26 日舉行。

截至年度股東大會登記日（2022 年 3 月 15 日），CTP NV 已發行股份總數為 432,814,135 股普通股，其中 376,571,146 股出席本次年度股東大會。考慮到沒有庫存股，出席年度股東大會的投票數佔總投票數的百分比為87.01%。

股東週年大會上提出的所有議案均已通過。議程項目及表決結果如下。

百分比已四捨五入。

議程項目 2(b)：薪酬報告（諮詢投票）

股東大會對2021年度薪酬報告進行了諮詢表決。

議程項目 2(d)：透過公司 2021 年年度帳目

股東大會通過了2021年財務年度決算。

議程項目 2(e)：確定 2021 財政年度末期股利的提案

股東大會確定 2021 財年末期股息為每股 0.18 歐元，以股票或現金形式收取，其中股票為預設選擇。確認於 2022 年 9 月 22 日支付的 2021 年中期股息 0.17 歐元，全年股息為每股 0.35 歐元。

議程項目 3(a)：免除公司執行董事 2021 財年的職責

股東會解聘執行董事。

議程項目 3(b)：免除公司非執行董事 2021 財年的職責

股東會解聘非執行董事。

議題 4(a)：董事會發行股份的授權

股東大會授權董事會，任期 18 個月，自 2022 年 4 月 26 日起生效，作為授權機構，經大多數非執行董事批准，可發行股份或授予股份購買權，並遵守以下規定：適用的法律規定。此授權最多限於本公司截至 2022 年 4 月 26 日已發行股本的 15%。

議程項目 4(b)：授權董事會限製或排除優先購買權

股東會授權董事會，任期 18 個月，自 2022 年 4 月 26 日起生效，作為授權機構，經大多數非執行董事批准，限製或排除股東享有的優先購買權與議程項目4(a) 中提到的授權下的發行有關。

議程第 4(c) 項：授權董事會依據中期股利發行股份或授予認購股份的權利

股東大會授權董事會，經半數以上非執行董事同意，並決定向股東派發中期股息時，可發行股份或授予股份認購權，直至支付所需金額為止。關於 2022 財年的中期股息。

議程第 4(d) 項：授權董事會限製或排除與中期股利有關的優先購買權

股東會授權董事會，並經多數非執行董事同意，有權限製或排除股東就議程項目 4 授權發行的股票享有優先購買權（C）。

議程項目 4(e)：授權董事會收購公司股本中的股份

股東大會授權董事會在大多數非執行董事的批准下，以自 2022 年 4 月 26 日起為期 18 個月的期限，透過證券交易所或其他方式以有價代價收購公司股本中的股份。公司以收購日前五個交易日內股票面額與阿姆斯特丹泛歐交易所股票開盤價110% 之間的價格進行收購，前提是公司在任何時候都不會持有更多股票超過本公司已發行股本的10%。

議題五：修改公司章程

股東大會通過了公司章程的修訂，以反映公司法人所在地由烏得勒支變更為阿姆斯特丹的情況。

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CTP 集团

以可出租總面積計算，CTP 是歐洲大陸最大的物流和工業房地產所有者、開發商和管理商，截至2021 年12 月31 日，在10 個國家擁有超過760 萬平方米的空間。CTP 是該該地區唯一一家其整個投資組合均獲得BREEAM 認證的開發商。此外，CTP 的企業營運在 2021 年獲得了碳負排放認證，這也是其致力於成為永續發展企業的承諾。欲了解更多信息，請訪問我們的公司網站： ctp.eu